证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-104
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
对于天阳转债转股数额累计达到转股前公司已刊行
股份总数 10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露实践简直凿、准确和齐全，莫得失实
记录、误导性论说或要紧遗漏。
越过指示：
业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”、“公司”）已刊行股份总数为
换成“天阳科技”股票，累计转股数目为 43,837,290 股，占可转债转股前公司
已刊行股份总数 404,427,654 股的 10.84%。
债”尚未转股，占可转债刊行总量的 46.94%。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）《对于高兴天阳宏
业科技股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕47号文）高兴注册，公司于2023年3月23日向不特定对象刊行了975.00
万张可转念公司债券，每张面值100元，刊行总数97,500.00万元。本次刊行可转
换公司债券召募资金扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机
构（主承销商）于2023年3月29日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。大华
管帐师事务所（相当野蛮合股）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并
出具了《考证答复》（大华验字[2023]000152号）。
经深圳证券来回所高兴，公司97,500.00万元可转念公司债券于2023年4月18
日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自觉行兑现之日2023年3月29日（T+4日）起满
六个月后的第一个往将来（2023年10月9日）起至可转债到期日（2029年3月22
日）止。
（三）可转债转股价钱偏捏调治情况
（1）鸿沟 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出当今职意聚会三十个往将来中至
少有十五个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第
三届董事会第十七次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“天阳转债”
转股价钱的议案》。
于董事会建议向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“天阳转
债”的转股价钱，并授权董事会把柄《召募讲明书》等相干章程全权办理本次向
下修正“天阳转债”转股价钱相干的一皆事宜。
于向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，把柄《深圳证券来回所上市公司自
律监管指挥第 15 号——可转念公司债券》、《召募讲明书》等相干章程，董事
会决定将“天阳转债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱
自 2024 年 2 月 27 日起成效。具体实践详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-030）。
（2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度激动大会，审议
通过了《对于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，把柄公司 2023 年年度激动
大会决议，公司将延迟 2023 年年度权利分拨决议：以公司现存总股本 404,430,061
股剔除已回购股份 4,346,480 股后的 400,083,581 股为基数，向整体激动每 10 股
派发现款股利 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股，剩余未
分配利润结转下一年度。具体实践详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）袒露的《2023 年年度权利分拨延迟的公告》（公告编号：
把柄《召募讲明书》相干要求及中国证监会对于可转债刊行的相干章程，公
司可转债转股价钱调治为 11.83 元/股，调治后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日
（除权除息日）起成效。具体实践详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于“天阳转债”转股价钱调治的公告》（公
告编号：2024-065）。
（3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《对于 2023 年公法性股票引发经营初度授予部
分第一个包摄期包摄条件设置的议案》，把柄公司《2023 年公法性股票引发计
划（草案）》的章程和公司 2023 年第二次临时激动大会的授权，董事会高兴按
依法程为适应条件的 136 名引发对象办理 336.965 万股公法性股票包摄事宜。
予部分第一个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本
次包摄的公法性股票数目为 336.51 万股，上市畅达日为 2024 年 7 月 26 日。具
体实践详见公司分散于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于 2023 年公法性股票引发经营初度授予部分
第一个包摄期包摄条件设置的公告》（公告编号：2024-054）、《对于 2023 年
公法性股票引发经营初度授予部分第一个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》
（公告编号：2024-078）。
把柄《召募讲明书》相干要求及中国证监会对于可转债刊行的相干章程，公
司可转债转股价钱调治为 11.80 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日
（新增股份上市日）起成效。具体实践详见公司于 2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于“天阳转债”转股价钱调治的公告》（公
告编号：2024-079）。
二、“天阳转债”转股情况
“天阳转债”于 2023 年 10 月 9 日运行转股，可转债运行转股前公司已刊行
股份总数为 404,427,654 股。鸿沟 2024 年 10 月 21 日，公司总股本为 451,630,044
股，累计 5,173,139 张“天阳转债”转念成“天阳科技”股票，累计转股数目为
的 46.94%。
三、备查文献
日的“天阳科技”股本结构表；
日的“天阳转债”股本结构表。
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
宏观经济趋势解读
